Por
Bloomberg
Publicado em
9 de dezembro de 2025
As autoridades federais estão investigando transações fora do balanço envolvendo a Lugano Diamonds & Jewelry, uma rede de boutiques de luxo que acusa seu fundador de falsificar investimentos em diamantes que ele negociou com clientes ricos.
Agentes do FBI entrevistaram pessoas que celebraram acordos com o fundador e antigo diretor-executivo da Lugano, Mordechai “Moti” Ferder, no âmbito de uma investigação à empresa, segundo pessoas a par do assunto. Um porta-voz da Lugano disse que a boutique está cooperando com a investigação.
A rede, com cerca de meia dúzia de lojas e sede em Newport Beach, Califórnia, detida majoritariamente pela Compass Diversified, processou Ferder em junho, acusando-o de manipular as contas da Lugano ao mascarar financiamento garantido por diamantes como vendas diretas. A Lugano apresentou, no mês passado, um pedido de proteção contra a falência e Ferder reside no seu país natal, Israel, de acordo com documentos judiciais apresentados pela empresa.
Lugano, Ferder ou partes relacionadas foram processados por cerca de uma dúzia de particulares ou empresas devido aos contratos de investimento em diamantes. A boutique alega que Ferder celebrou acordos de financiamento que, em conjunto, podem corresponder a mais de 100 milhões de dólares em responsabilidades para a empresa. Em maio, a Compass afirmou que iria reformular as suas demonstrações financeiras.
O advogado de Ferder, Jeffrey Reeves, disse que o seu cliente não foi contatado pelo FBI nem pelo Departamento de Justiça dos EUA.
“O Sr. Ferder mantém sua inocência e nega qualquer ato criminoso”, disse Reeves. “Continuamos focados em derrotar as ações civis movidas contra ele, bem como em processar as reconvenções que pretende apresentar contra a Compass Diversified, a Lugano e outros.”
Um porta-voz do FBI não respondeu a repetidos pedidos de comentário.
A Lugano afirmou, na ação intentada em um tribunal estadual na Califórnia, que Ferder ofereceu aos clientes participações em diamantes valiosos que a boutique já detinha, prometendo grandes retornos quando as pedras fossem vendidas. O processo alega que Ferder disse à equipe da Lugano que os negócios eram vendas normais. Ferder negou as acusações e afirmou que a Lugano e a Compass tinham conhecimento dos contratos.
O diretor-executivo interino da Lugano, Josh Gaynor, disse em um e-mail enviado em junho a um investidor que processou Ferder que aqueles “que manifestarem interesse em quaisquer investigações criminais paralelas” podem entrar em contato com um agente do FBI, de acordo com documentos judiciais apresentados em um processo movido por investidores. O agente foi designado para a equipe de crimes financeiros complexos do escritório regional da agência em Los Angeles, de acordo com documentos apresentados em processos judiciais não relacionados.
Um porta-voz da Compass afirmou que a empresa “tem cooperado com as autoridades que investigam este assunto, bem como tem conduzido a nossa própria investigação interna aprofundada”.
A Compass divulgou, na segunda-feira, os resultados reformulados e afirmou, em uma comunicação ao regulador dos valores mobiliários, que a sua investigação interna concluiu que o antigo diretor-executivo da Lugano “se envolveu deliberadamente em atividades fraudulentas” ao registrar vendas fictícias e deturpar o valor do estoque da joalheria. O conglomerado está agora focado em reduzir a dívida e “deixar esse capítulo para trás”, disse o CEO da Compass, Elias Sabo. Ele está considerando vender alguns negócios para reduzir a dívida, informou aos investidores na semana passada.
O grupo adquiriu uma participação de 60% na Lugano em 2021 por 198 milhões de dólares e abriu novas lojas nos EUA e em Londres, tendo esta última sido recentemente encerrada, de acordo com documentos judiciais.
A boutique planeja vender o seu negócio no âmbito do Capítulo 11. Em setembro, uma holding que detém as ações de Ferder na Lugano, bem como a titularidade de uma propriedade em Aspen, também declarou falência. Ferder cedeu o controle da holding ao diretor de reestruturação da Lugano, de acordo com documentos judiciais.
